Hervé
Falciani, empleado del HSBS, destapó, en 2006, los datos de 80.000
particulares y empresas, entre los que se encontraba la familia Botín, que
tenían sus capitales en el vergel fiscal de Suiza. Allí se suele exigir un
capital mínimo de 1,6 millones de euros para abrir una cuenta. Francia entregó
a España la relación de nacionales con capitales en aquella filial bancaria. La
Agencia Tributaria española intentó entonces la regularización fiscal de 6.000
millones de euros de los 1.500 defraudadores españoles, comenzando una inspección
hacia los codiciosos contribuyentes, inlcuidos en aquella lista, que
posteriormente se rebajó a 659 personas a los que requirió. Entre los casos se
encontraba el Presidente del Banco de Santander y varios de sus familiares que
no habían declarado estos fondos desde el año 2005 al 2009.
A dicho
requerimiento, Emilio Botín e hijos (éstos últimos no fueron requeridos formalmente),
presentan declaraciones complementarias de fecha 28,29 y 30 de julio de 2010.
Su hermano e hijos (éstos no fueron tampoco requeridos) presentan declaraciones
complementarias de fecha 27 de julio de 2010 y una hija residente en EEUU, el 4
de agosto de 2010. Nótese, que dichas regularizaciones extemporáneas, son
posteriores a la comunicación francesa y anteriores al requerimiento formal de
la AEAT, transcurriendo un año entre una fecha y otra, 15 y 18 de abril de
2011.
Los
servicios de inspección de la AEAT emite informes, el primero referido a Emilio
Botín e hijos, y el segundo a su hermano e hijos, haciendo constar que la
documentación es ingente, en inglés y francés, no pudiendo acreditarse la
titularidad de activos ( por la existencia de trust, fundaciones, empresas
varias creadas al socaire de la actividad) y por lo tanto, la dificultad de
poder determinar los obligados tributarios.
Junio de
2011.
La fiscalía
anticorrupción formula denuncia contra los Botín.
15 de
junio de 2011.
Mediante
Auto, el Juzgado Central número cuatro de la Audiencia Nacional, admite a trámite
la denuncia de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad
organizada, contra Emilio Botín y sus hijos, su hermano Jaime y sus hijos, por
la comisión de un presunto delito contra la Hacienda Pública.
Se nombran
dos peritos judiciales a fin de verificar las regularizaciones practicadas por
los requeridos.
9 de marzo
y 11 de mayo de 2012.
Los
peritos emiten informes, haciendo constar que lo hacen únicamente sobre la base
de la documentación aportada por la parte, ante la imposibilidad de contrastar
su contenido con la base de datos de la AEAT, ni datos que pudieran aportar
terceros. Llegan a la consideración de que bastan para verificar en grado
suficiente los hechos objeto de tributación. Si bien en unos caso con exceso de
tributación (en la regularización) y en otros casos en defecto, pero en todo
caso, la regularización sin mediar requerimiento previo de la AEAT
ha pretendido adecuarse en todo momento razonablemente a lo establecido en la
normativa reguladora de los referidos impuestos.
Ante estos
informes, la fiscalía y la abogacía del Estado, interesan el sobreseimiento y
archivo de las actuaciones, que se decreta mediante Auto de 22 de mayo de 2012,
bajo el argumento de concurrir la excusa absolutoria del art. 305.4 del CP,
esto es, que las regularizaciones se han producido antes de que la Administración
tributaria iniciase procedimiento alguno concluyendo que se puede
considerar correcta y veraz, al verificarse en grado de suficiente los hechos
acaecidos en los años 2005 a 2009 objeto de comprobación.
El final
del asunto le costó a la familia Botñin 200 millones de euros.
Ahora, Falciano va a ser extraditado a Suiza, por el Estado español. Debe ser que aquí tiene enemigos muy poderosos, sobre todo después de sus revelaciones. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proceso de extradición, este viernes.
Ahora, Falciano va a ser extraditado a Suiza, por el Estado español. Debe ser que aquí tiene enemigos muy poderosos, sobre todo después de sus revelaciones. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proceso de extradición, este viernes.
Para los
jueces y banqueros suizos, Falciani es un ciberdelincuente que ha sustraído de
la sede ginebrina del mayor banco privado del mundo, el británico HSBC, 80.000
nombres de empresas y particulares con sus respectivos datos contables
secretos, dispersos en cerca de decenas de miles cuentas bancarias.
Falciani
entró a trabajar en la filial ginebrina del HSBC en el año 2000. Tenía 28 años
y era un genio de la informática. Según su propia versión, desde su entrada en
la entidad empezó a percibir que había diariamente cientos de operaciones
irrastreables. Transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas
gracias al programa Hexagon, que permite desplazar en un solo clic fortunas
entre Ginebra y Hong Kong sin dejar huella numérica. Siempre según la versión
de Falciani, durante los siete años siguientes este joven Robin Hood del
Sherwood de los ceros y los unos se dedicó a investigar información de
operaciones y operantes binariamente opacos. Y, en 2007, decidió sustraer esta
información sensible y llevársela a su casa. Cuando terminó su relación
contractual con el HSBC en diciembre de ese mismo año, el ordenador personal de
Falciani era un pozo negro de dinero del mismo color. Falciani es un Julian
Assange, un adalid contra la corrupción financiera internacional.
Ya en
2009, Falciani accedió a justificar su delito en la cadena televisiva France 2,
alegando que consideraba “un deber cívico” denunciar los manejos del banco en
que trabajaba. No es el único que lo ha hecho. El día 16 de julio, el Senado de
los EEUU presentó un informe denunciando que HSBC llevaba años lavando dinero
del narcotráfico y financiando grupos terroristas. ¿Pedirá también Suiza la
extradición del Senado americano?
Nos
preguntamos si detrás de esta extradición está Botín u otros botines.
fuente:
Información obtenida a través de www.elconfidencial.com
Texto sacado de
http://elcomunista.net/2012/08/05/tiene-botin-tanto-poder-como-para-esto/
Gracias por la información que he encontrado poniendo en Google "amnistía fiscal botín falciani". Estaba y estoy intrigado por la posible relación entre la amnistía fiscal y el descubrimiento de las cuentas de evasores fiscales que Falciani robó al HSBC, que al caer en manos de Francia fueron el inicio de investigaciones contra 3.000 supuestos evasores de ese país que aparecían en esos archivos y del envío de los datos pirateados a otros países, entre ellos a España. Entre los datos que recibió España estaba una cuenta del padre del presidente del Santander, Emilio Botín.El asunto llegó a la Audiencia, donde se imputó al banquero un delito fiscal. Pero el juez Fernando Andreu lo archivó tras comprobar que sus deudas se habían regularizado. ¿En qué fecha se produjo la regularización?,¿avisó alguien a los Botin de que sus datos de evasión estaban en los archivos pirateados?, ¿por qué la justicia española no recaba los datos que solicita como pruebas la defensa de Falciani, sean o no relevantes para la causa de extradición?.
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